最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件详细使用执法多少题目的表明

泉源:政策法例总站  日期:2013-5-22

    【公布单元】最高人民法院

    【公布文号】法释〔2009〕15号

    【公布日期】2009-11-04

    【失效日期】2009-11-11

    【生效日期】-----------  
 

最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件详细使用执法多少题目的表明

(法释〔2009〕15号)


    《最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件详细使用执法多少题目的表明》已于2009年9月21日由最高人民法院审讯委员会第1474次集会经过,现予发布,自2009年11月11日起实施。


二○○九年十一月四日

 

最高人民法院关于审理洗钱等刑事案件详细使用执法多少题目的表明

(2009年9月21日最高人民法院审讯委员会第1474次集会经过)

    为依法惩治洗钱,粉饰、遮盖立功所得、立功所得收益,赞助恐惧运动等立功运动,依据刑法有关规则,现就审理此类刑事案件详细使用执法的多少题目表明如下:

    第一条 刑法第一百九十一条、第三百一十二条规则的“明知”,该当联合原告人的认知才能,打仗别人立功所得及其收益的状况,立功所得及其收益的品种、数额,立功所得及其收益的转换、转移方法以及原告人的供述等主、客观要素停止认定。

    具有下列情况之一的,可以认定原告人明知系立功所得及其收益,但有证据证明白实不晓得的除外:

    (一)晓得别人从事立功运动,帮忙转换或许转移财物的;

    (二)没有合理来由,经过合法途径帮忙转换或许转移财物的;

    (三)没有合理来由,以分明低于市场的价钱收买财物的;

    (四)没有合理来由,帮忙转换或许转移财物,收取分明高于市场的“手续费”的;

    (五)没有合理来由,帮忙别人将巨额现金散存于多个银行账户或许在差别银行账户之间频仍划转的;

    (六)帮忙远亲属或许其他干系亲密的人转换或许转移与其职业或许财富情况分明不符的财物的;

    (七)其他可以认定举动人明知的情况。

    原告人将刑法第一百九十一条规则的某一下游立功的立功所得及其收益误以为刑法第一百九十一条规则的下游立功范畴内的其他立功所得及其收益的,不影响刑法第一百九十一条规则的“明知”的认定。

    第二条 具有下列情况之一的,可以认定为刑法第一百九十一条第一款第(五)项规则的“以其他办法粉饰、遮盖立功所得及其收益的泉源和性子”:

    (一)经过典当、租赁、交易、投资等方法,帮忙转移、转换立功所得及其收益的;

    (二)经过与阛阓、饭馆、娱乐场合等现金麋集型场合的运营支出相混淆的方法,帮忙转移、转换立功所得及其收益的;

    (三)经过虚拟买卖、虚设债务债权、虚伪包管、虚报支出等方法,帮忙将立功所得及其收益转换为“正当”财物的;

    (四)经过交易彩票、奖券等方法,帮忙转换立功所得及其收益的;

    (五)经过打赌方法,帮忙将立功所得及其收益转换为打赌收益的;

    (六)帮忙将立功所得及其收益携带、运输或许邮寄收支境的;

    (七)经过前述规则以外的方法帮忙转移、转换立功所得及其收益的。

    第三条 明知是立功所得及其发生的收益而予以粉饰、遮盖,组成刑法第三百一十二条规则的立功,同时又组成刑法第一百九十一条或许第三百四十九条规则的立功的,按照处分较重的规则治罪处分。

    第四条 刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规则的立功,该当以下游立功现实建立为认定条件。下游立功尚未依法裁判,但查证失实的,不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规则的立功的审讯。

    下游立功现实可以确认,因举动人殒命等缘由依法不予追查刑事责任的,不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规则的立功的认定。

    下游立功现实可以确认,依法以其他罪名治罪处分的,不影响刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规则的立功的认定。

    本条所称“下游立功”,是指发生刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规则的立功所得及其收益的种种立功举动。

    第五条 刑法第一百二十条之一规则的“赞助”,是指为恐惧运动构造或许施行恐惧运动的团体筹集、提供经费、物资或许提供场合以及其他物质便当的举动。

    刑法第一百二十条之一规则的“施行恐惧运动的团体”,包罗预谋施行、预备施行和实践施行恐惧运动的团体。

 

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